Le meilleur avocat spécialiste du blanchiment d’argent devrait être un avocat de la défense spécialisé dans les lois relatives au blanchiment d’argent. L’idéal serait que l’avocat connaisse les lois applicables aux niveaux étatique et fédéral, car un individu pourrait être poursuivi pour blanchiment d’argent aux deux niveaux juridiques. Un avocat spécialisé dans le blanchiment d’argent doit également avoir une bonne réputation et être capable de communiquer efficacement avec le client.
Le blanchiment d’argent est le fait de déplacer de l’argent obtenu illégalement à travers des flux d’argent jusqu’à ce que l’argent liquide semble être légal. Dans le passé, le blanchiment d’argent se concentrait principalement sur l’argent blanchi par le crime organisé. Aujourd’hui, non seulement les forces de l’ordre sont préoccupées par les programmes de blanchiment d’argent du crime organisé, mais les forces de l’ordre sont également préoccupées par les pratiques illégales des terroristes internationaux.
Un avocat qualifié spécialisé dans le blanchiment d’argent doit connaître à fond les lois relatives à ce crime. En outre, l’avocat spécialiste du blanchiment d’argent doit avoir une expérience de travail dans les systèmes judiciaires étatiques et fédéraux. L’avocat doit savoir comment négocier des négociations de plaidoyer et comment argumenter devant les juges qu’il peut rencontrer. Ces compétences permettront à un avocat spécialiste du blanchiment d’argent de négocier avec le système judiciaire pour obtenir le meilleur accord possible avec le client, en supposant que le client est coupable.
Il est important d’engager un avocat spécialiste du blanchiment d’argent qui a une bonne réputation. L’avocat doit avoir une réputation de créativité et la volonté de rechercher la meilleure solution possible pour le client. En outre, l’avocat n’aurait dû faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire de la part du barreau de l’État concerné. Les barreaux d’État délivrent non seulement des licences aux avocats, mais ils ont le pouvoir de discipliner les avocats membres, parfois au point de retirer aux avocats les licences d’exercice du droit.
Bien qu’un avocat spécialiste du blanchiment d’argent ne doive pas nécessairement être « gentil », l’avocat doit être en mesure d’établir un rapport avec le client. Cela ne signifie pas que l’avocat doit être d’accord avec tout ce que le client veut. Cela signifie qu’il devrait y avoir un niveau de confiance entre l’avocat et le client.
En plus d’obtenir un avocat qualifié en matière de blanchiment d’argent, l’accusé peut également avoir besoin d’un avocat fiscaliste qualifié. Même si les lois fédérales sur le blanchiment d’argent n’ont été promulguées que dans les années 1970, l’Internal Revenue Service (IRS) n’apprécie pas que les particuliers et les organisations ne paient pas leurs impôts, même sur de l’argent obtenu illégalement.