La divulgation est la divulgation volontaire d’informations lorsque deux parties sont sur le point d’entrer dans une sorte de relation. La nature exacte des informations qu’il est nécessaire de partager variera d’une situation à l’autre. Les exigences de divulgation pour les situations d’emploi, l’admission dans des organisations privées ou pour la participation à un type de transaction financière diffèrent, en fonction des réglementations applicables dans la juridiction où la relation est établie et de la nature de la relation elle-même.
Dans de nombreux endroits, les exigences de divulgation pour l’emploi sont très basiques. Le demandeur doit fournir des renseignements qui aident à établir son identité, comme une pièce d’identité appropriée. Aux États-Unis, cela comprend la présentation d’une carte de sécurité sociale valide et d’une pièce d’identité avec photo. Selon la nature de l’emploi, le demandeur peut également avoir besoin de divulguer tout problème juridique antérieur, comme les arrestations passées ou le temps passé en prison. Il n’est pas rare que le demandeur accorde à l’employeur potentiel le droit de procéder à une vérification des antécédents dans le cadre du processus d’embauche.
Certains types de renseignements ne peuvent pas être recueillis dans le cadre des exigences de divulgation dans de nombreuses situations. Par exemple, demander des informations sur la préférence religieuse ou l’orientation sexuelle d’un candidat est interdit dans de nombreuses juridictions. Selon la nature du travail concerné, l’employeur potentiel peut choisir de ne pas s’enquérir de l’état des finances du candidat ou de tout détail concernant sa vie personnelle.
Pour les personnes qui cherchent à rejoindre des organisations privées, les exigences de divulgation sont souvent un peu différentes. Bien que fournir des informations pour établir l’identité fasse toujours partie du processus, l’organisation privée peut exiger la divulgation de données personnelles qui vont au-delà des informations nécessaires à l’emploi. Les organisations privées peuvent demander des informations sur les habitudes personnelles et d’autres questions privées sur lesquelles les employeurs ne sont pas autorisés à se renseigner. Par exemple, une organisation privée qui limite l’adhésion aux personnes d’une certaine religion peut exiger que les candidats fournissent la preuve qu’ils souscrivent à cette religion particulière.
Lorsqu’il s’agit de situations d’investissement, les exigences de divulgation comprennent non seulement l’établissement de l’identité de l’investisseur, mais aussi sa capacité à se conformer à toutes les obligations financières liées à l’activité d’investissement. Cela implique généralement la capacité de fournir des informations sur les avoirs financiers de l’investisseur, ainsi que des données sur sa cote de crédit générale. Ce type de divulgation protège en fait toutes les parties concernées, puisqu’il interdit à l’investisseur de recevoir un crédit ou de prendre des engagements qui ne pourront finalement pas être honorés.
Il est important de comprendre la nature et la portée des exigences de divulgation impliquées avant de poursuivre la poursuite de la relation de travail. Dans certains cas, les lois en vigueur dans la juridiction réglementeront ces exigences. Lorsque tel est le cas, toute entité qui demande des informations spécifiquement exclues par les réglementations légales en vigueur doit être immédiatement signalée aux autorités compétentes.