ROANOKE, Virginie – Ana Bella Sanchez-Rios, l’ancienne propriétaire et exploitante d’une entreprise de Martinsville utilisée pour blanchir plus de 4,3 millions de dollars de bénéfices pour un cartel international de la drogue, a été condamnée la semaine dernière par le tribunal de district américain à 96 mois de prison fédérale .
Comment le cartel lave-t-il l’argent ?
Une fois que ses médicaments ont été passés en contrebande aux États-Unis et vendus, il a dû d’une manière ou d’une autre blanchir l’argent. Les trafiquants de drogue le font en achetant des articles facilement vendus comme des vêtements ou des appareils électroniques à une entreprise légitime aux États-Unis, puis en revendant les articles de l’autre côté de la frontière pour des pesos.
Pourquoi les cartels de la drogue blanchissent-ils de l’argent ?
La raison pour laquelle les criminels et les groupes terroristes doivent blanchir leurs fonds est de les légitimer, avant de les introduire dans le système financier en tant que monnaie légale. Le blanchiment d’argent est le processus de conversion de produits illicites en argent «propre», qui ne peut pas être retracé jusqu’à la source de revenu d’origine.
Quelle banque le cartel utilise-t-il ?
HSBC a fourni des services de blanchiment d’argent de plus de 881 millions de dollars à divers cartels de la drogue, dont le cartel mexicain de Sinaloa et le cartel colombien de Norte del Valle.
Combien d’argent de la drogue est blanchi aux États-Unis ?
Les États-Unis sont souvent considérés comme un endroit idéal pour les trafiquants pour blanchir leurs profits. Environ 300 milliards de dollars d’argent sale sont blanchis dans le pays chaque année, selon le département du Trésor. Au moins un tiers est lié aux produits de la drogue illicite liés principalement aux cartels colombiens et mexicains.
Comment l’argent est-il blanchi aujourd’hui ?
Le blanchiment d’argent implique trois étapes de base pour masquer la source de l’argent gagné illégalement et le rendre utilisable : le placement, dans lequel l’argent est introduit dans le système financier, généralement en le divisant en de nombreux dépôts et investissements différents ; la superposition, dans laquelle l’argent est mélangé pour créer une distance
Combien d’argent est le blanchiment d’argent?
Le montant estimé de l’argent blanchi dans le monde en un an est de 2 à 5 % du PIB mondial, soit 800 à 2 000 milliards de dollars américains courants.
Qui est le plus grand baron de la drogue maintenant ?
Après l’arrestation de Joaquín “El Chapo” Guzmán, le cartel est désormais dirigé par Ismael Zambada García (alias El Mayo) et les fils de Guzmán, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López et Ivan Archivaldo Guzmán Salazar. À partir de 2021, le cartel de Sinaloa reste le cartel de la drogue le plus dominant du Mexique.
Quelle était la valeur nette d’El Chapo?
El Chapo : 3 milliards de dollars.
Combien El Chapo gagnait-il par semaine ?
La cheville ouvrière colombienne du cartel de Medellín encaissait 420 millions de dollars chaque semaine, soit 22 milliards de dollars chaque année, selon Business Insider.
Comment les chinois blanchissent-ils l’argent ?
Une fois que les Chinois ont confirmé que l’argent a atterri sur le bon compte, le bagman donne l’argent aux partenaires criminels. Une autre technique de blanchiment d’argent largement utilisée est le « schtroumpfage », dans lequel l’argent est divisé en sommes inférieures à 50 000 USD et envoyé à l’étranger en utilisant les noms de parents et d’amis.
Quelle est la gravité du blanchiment d’argent ?
Le blanchiment d’argent est un crime grave en vertu de la loi fédérale. Une violation de 18 U.S.C. §1956 peut entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.
Comment les églises blanchissent-elles l’argent ?
En termes simples, le blanchiment d’argent est le processus par lequel l’argent sale a l’air propre. Certains pasteurs ou dirigeants d’église peuvent facilement ajouter leur argent acquis illégalement aux dons et autres offrandes des membres d’église et déposer l’argent sur leurs comptes bancaires.
Peut-on acheter une voiture avec de l’argent sale ?
Les voitures peuvent être achetées puis revendues pour blanchir de l’argent. Le crédit-bail est encore un autre moyen utilisé par les criminels, car la voiture appartient en fait au concessionnaire. Donc, pour que la police intervienne, il est plus difficile de retracer l’argent. Ils ne peuvent pas prouver d’où viennent les fonds.
Quel est le moyen le plus courant de blanchir de l’argent ?
Dans les schémas traditionnels de blanchiment d’argent, le placement des fonds commence lorsque l’argent sale est placé dans une institution financière… Certaines des méthodes les plus courantes pour cela incluent l’utilisation de :
Comptes à l’étranger ;
Comptes shell anonymes ;
Mules d’argent; et.
Services financiers non réglementés.
Combien de temps dure le blanchiment d’argent ?
S’il est poursuivi en tant que délit, le blanchiment d’argent peut être puni d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et d’amendes judiciaires. S’il est poursuivi comme un crime, une peine peut entraîner jusqu’à trois ans de prison et une amende maximale de 250 000 $ ou le double du montant de l’argent blanchi, selon la valeur la plus élevée.
Qui était le plus grand baron de la drogue en Colombie ?
Pablo Escobar, au complet Pablo Emilio Escobar Gaviria, (né le 1er décembre 1949 à Rionegro, Colombie – décédé le 2 décembre 1993 à Medellín), criminel colombien qui, en tant que chef du cartel de Medellín, était sans doute le trafiquant de drogue le plus puissant du monde en les années 1980 et le début des années 90.
Qui est le Mexicain le plus riche ?
La personne la plus riche du Mexique est Carlos Slim, qui a fait sa fortune de 62 milliards de dollars dans les télécommunications. D’autres ont fait fortune dans l’exploitation minière, la technologie ou d’autres infrastructures.
Existe-t-il encore des cartels en Colombie ?
Le trafic de drogue en Colombie s’est, depuis les années 1970, centré successivement sur quatre grands cartels de trafic de drogue : Medellin, Cali, Norte del Valle et North Coast, ainsi que sur plusieurs bandas criminales, ou BACRIM.
Le cartel de Medellin existe-t-il toujours ?
Le cartel de Medellin est ressuscité et tient maintenant le gouvernement américain par les couilles. La soi-disant “Oficina de Envigado” contrôle une grande partie du commerce de la drogue en Colombie par le biais d’un réseau de partenaires locaux qui vendent la cocaïne à leurs clients mexicains, gardant La Oficina hors de portée de la DEA.
Quel montant de dépôt en espèces est suspect ?
En vertu de la loi sur le secret bancaire, les banques et autres institutions financières doivent déclarer les dépôts en espèces supérieurs à 10 000 $. Mais comme de nombreux criminels sont conscients de cette exigence, les banques sont également censées signaler toute transaction suspecte, y compris les modèles de dépôt inférieurs à 10 000 $.
Comment savoir si quelqu’un blanchit de l’argent ?
Comment repérer la fraude au blanchiment d’argent ?
Transactions ou activités financières inhabituelles qui semblent hors de propos par rapport à un comportement normal.
Dépôts en espèces importants ou soldes bancaires avec peu ou pas de justification solide de la provenance des fonds.
Chèques de banque ou mandats achetés avec de grosses sommes d’argent.
Quelles sont les 4 étapes du blanchiment d’argent ?
Le blanchiment d’argent comprend souvent un certain nombre d’étapes, notamment :
Placement.
Superposition.
L’intégration.
Frais de blanchiment d’argent.
Défenses contre le blanchiment d’argent.
Manque de preuves.
Aucune intention.
Contrainte.
L’argent sale peut-il être suivi ?
Les profits tirés d’activités criminelles sont souvent appelés argent « sale », car ils sont directement liés au crime et peuvent être retracés.